会议信息 - 江西天新药业2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[7] - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过召开股东大会的议案[10] - 本次股东大会现场会议于2025年5月22日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[11] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[12] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月15日[15] 股东情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人7名，代表383,020,000股，约占公司有表决权股份总数的88.0161%[15] - 通过上交所交易系统和互联网投票系统表决的股东160名，代表12,102,684股，约占公司有表决权股份总数的2.7812%[15] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份2,609,720股[16] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：同意395,026,600股，约占99.9756%；反对83,284股，约占0.0210%；弃权12,800股，约占0.0034%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：同意395,022,000股，约占99.9745%；反对86,884股，约占0.0219%；弃权13,800股，约占0.0036%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意395,001,600股，占比99.9693%，反对108,584股，占比0.0274%，弃权12,500股，占比0.0033%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意394,993,100股，占比99.9672%，反对121,584股，占比0.0307%，弃权8股，占比0.0021%；中小投资者同意11,973,100股，占比98.9292%[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意394,985,500股，占比99.9652%，反对92,884股，占比0.0235%，弃权44,300股，占比0.0113%[25] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,946,900股，占比99.9555%，反对165,984股，占比0.0420%，弃权9,800股，占比0.0025%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[26][27] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,914,500股，占比99.9473%，反对162,484股，占比0.0411%，弃权45,700股，占比0.0116%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[28] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意394,999,800股，占比99.9688%，反对100,584股，占比0.0254%，弃权22,300股，占比0.0058%；中小投资者同意11,979,800股，占比98.9846%[29] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意394,972,900股，占比99.9620%，反对137,884股，占比0.0348%，弃权11,900股，占比0.0032%；中小投资者同意11,952,900股，占比98.7623%[30][31] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意395,002,100股，占比99.9694%，反对106,784股，占比0.0270%，弃权13,800股，占比0.0036%；中小投资者同意11,982,100股，占比99.0036%[32] 其他情况 - 本次股东大会无特别决议事项，股东对表决结果无异议[32] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[33]