业绩总结 - 2024年房地产全年竣工面积42.46万平方米,在建建筑面积约61.70万平方米[9] - 2024年房地产项目合同销售金额9.02亿元,销售面积5.21万平方米[9] - 2024年商业运营总收入7320万元,同比增长7.5%[10] - 截至2024年末母公司累计可分配利润为2.41亿元[30] - 2024年利润分配以9.52亿股为基数,每10股派息0.10元,派息总额951.59万元,剩余未分配利润2.32亿元结转以后年度[30] 新产品和新技术研发 - 2024年对结则茶卡300t吸附中试工艺完成内部评审并通过验收[12] 未来展望 - 2025年加快西咸世贸铭城等项目建设,强化成本管控[17] - 2025年加快泉州、西安项目资金回笼,提升奥莱和酒店经营效益[18] - 2025年国能矿业形成1万吨氢氧化锂产能并产出产品,确定2万吨产线建设安排[19] 其他新策略 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务报告审计机构,年报审计报酬90 - 100万元(不含税)[32] - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度内控审计机构,内控审计报酬55 - 65万元(不含税)[32] - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理,产品期限最长不超过12个月,使用期限12个月[34][35] - 2025年度拟为子公司或子公司间互相提供担保,总额度不超过20亿元,期限至2026年度相应担保额度审议决策程序通过之日[38] - 2025年独立董事津贴标准为每人每年不超过12万元(税后)[41] - 2025年董事长年度薪酬为50 - 100万元(税后)[41] - 公司拟在2025年度为公司和全体董监高购买责任险,保险责任限额不超过5000万元,保费总额不超过32万元/年,保险期限12个月/每期[43] 其他 - 泉州东海假日酒店2024年2月4日起运营,有202间高级客房及套房,开业首年即盈利[11] - 2024年公司共召开8次董事会,各次会议审议通过多项议案[13] - 2024年独立董事严格履职,审计委员会审阅财务报表,提名委员会审核董事候选人资格[15][16] - 2024年对公司多流程进行内控评价,未发现重大和重要缺陷[17] - 2024年监事会审核上市公司定期报告,召开七次会议,各次会议审议通过多项议案[21][22]
西藏城投(600773) - 西藏城市发展投资股份有限公司2024年年度股东大会会议资料