会议基本信息 - 公司董事会于2025年4月30日刊登召开2024年年度股东会通知[6] - 现场会议于2025年5月22日在北京市西城区召开，由董事长王乐斌主持[8][9] - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计294人，代表股份1,459,772,942股，占公司有表决权股份总数的62.2212%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》总表决同意1,450,701,362股，占99.3785%；中小股东表决同意178,482,923股，占95.1632%[13] - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》总表决同意1,450,751,911股，占99.3820%[14] - 《关于公司2024年财务决算、审计报告的议案》总表决同意1,450,701,062股，占99.3785%[15] - 《关于公司2024年利润分配方案的议案》总表决同意1,453,756,782股，占99.5878%；中小股东表决同意181,538,343股，占96.7923%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》总表决同意1,450,428,679股，占比99.3598%；中小股东同意178,210,240股，占比95.0178%[17] - 《关于公司2024年年报及年报摘要的议案》总表决同意1,451,669,134股，占比99.4448%；中小股东同意179,450,695股，占比95.6792%[19] - 《关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》总表决同意182,166,995股，占比97.1274%；中小股东同意情况相同[20] - 《关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》总表决同意181,714,445股，占比96.8862%；中小股东同意情况相同[21] - 《关于2025年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》总表决同意1,450,780,228股，占比99.3839%；中小股东同意178,561,789股，占比95.2052%[23] - 《关于2025年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》总表决同意1,450,777,229股，占比99.3837%；中小股东同意178,558,790股，占比95.2036%[23] - 《关于2025年公司资产抵押额度的议案》总表决同意1,449,355,509股，占比99.2863%；中小股东同意177,137,070股，占比94.4456%[26] - 《关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案》总表决同意1,454,491,384股，占比99.6381%；中小股东同意182,272,945股，占比97.1839%[26] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决同意1,448,779,509股，占比99.2469%；中小股东同意176,561,070股，占比94.1385%[28] - 修订《股东大会议事规则》总表决同意1,448,867,579股，占比99.2529%；中小股东同意176,649,140股，占比94.1854%[30] - 修订《关联交易管理制度》总表决同意1448067079股，占99.1981%，反对9092845股，占0.6228%，弃权2613018股，占0.1791%；中小股东表决同意175848640股，占93.7586%，反对9092845股，占4.8481%，弃权2613018股，占1.3933%[34] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意1448067079股，占99.1981%，反对8582045股，占0.5879%，弃权3123818股，占0.2140%；中小股东表决同意175848640股，占93.7586%，反对8582045股，占4.5757%，弃权3123818股，占1.6657%[35] - 废止《奖励基金管理办法》总表决同意1453666512股，占99.5816%，反对5939690股，占0.4068%，弃权166740股，占0.0116%；中小股东表决同意181448073股，占96.7441%，反对5939690股，占3.1669%，弃权166740股，占0.0890%[36] 议案通过情况 - 第（一）项至第（八）项、第（十四）项议案经本次会议有表决权股份数过半数通过[37] - 第（九）项至第（十三）项议案经本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过[37] 会议合法性 - 本次会议的表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[37] - 公司本次会议的召集、召开程序及相关人员资格合法有效[38]