会议信息 - 方大炭素2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[1] - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共1025名，代表1576566810股，占比41.7457%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表1542893521股，占比97.8641%[5] - 参与网络投票的股东共1023名，代表33673289股，占比2.1359%[6] - 会议网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1567818791股，占比99.4451%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意1567690080股，占比99.4369%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1567801260股，占比99.4440%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意1567840462股，占比99.4464%[10] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1567514953股，占比99.4258%[10] - 《独立董事2024年度述职报告》同意1567232150股，占比99.4079%[11] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1563557637股，占比99.1748%[11] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1552577034股，占比98.4783%[12] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》同意1567754469股，占比99.4410%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意1567811469股，占比99.4446%[12] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意44499356股，占比85.3238%[13] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》5%以下股东同意43341148股，占比83.1030%[13] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意43398148股，占比83.2123%[13] 会议筹备 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议决议召集本次会议[3] - 2025年4月26日刊载召开股东大会通知，距会议超20日，股权登记日为2025年5月15日[4]