证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-046 汇中仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日 召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，并于同日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于 公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基 础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司 第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士 为第六届董事会职工董 ...