董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[5] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 非独立董事和独立董事候选人由特定股东提名[6] - 连续任职六年的独立董事36个月内不得再被提名[6] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 战略委员会由3名董事组成[9] - 审计委员会由3名以上非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人[9] - 提名和薪酬与考核委员会成员均为3名董事，独立董事过半数并任召集人[12] 人员选举与聘任 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 董事会秘书由董事长提名，培训考核合格后董事会聘任[13] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等6种情况经董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司受赠现金资产等2种情形免提交股东会，但需信息披露及董事会审议[20] - 公司提供担保和财务资助需董事特定审议同意并披露，部分担保提交股东会[20] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况提交股东会审议[1] - 与关联自然人成交超30万元等交易提交董事会审议[1] - 与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易经董事会审议后提交股东会[2] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[26] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[26] - 董事会临时会议通知提前3日，紧急情况可口头通知[27] - 董事会定期会议变更提前3日书面通知并获过半数董事同意[27] - 董事会会议需二分之一以上董事本人出席方可举行[32] - 董事会普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二多数通过[36] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[37][38] - 董事会会议由董事长主持，改变议案顺序需出席会议董事过半数同意[33] - 新增议案需到会董事过半数同意列入议程方可审议表决[33] - 董事会定期和临时会议投票表决，书面决议签字表决[34] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[34] - 董事回避表决时，决议经无关联关系董事过半数通过[36] - 董事会会议记录包含日期、地点、议程等内容[38] 其他 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效执行[40]