公司基本信息 - 公司于1998年5月20日在上海证券交易所上市，首次发行7000万股普通股[3] - 公司注册资本为4,472,428,758元[3] - 首次公开发行普通股总数为21,953.92万股，每股面值1元[9] - 公司股份总数为4,472,428,758股，全部为普通股[9] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[15] - 董监高等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[15] - 公司收购股份按不同情形在规定时间注销或转让[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日报告[40] - 持有5%以上有表决权股份股东股份司法冻结累计达5%应1个工作日报告[41] 担保相关规定 - 特定子公司对外担保超最近一期经审计净资产50%须股东会审议[24] - 公司对外担保超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[24] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审议[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[24] - 对股东等关联方担保须股东会审议[24] - 最近12个月内担保总额超公司资产总额30%，股东会审议须三分之二以上通过[26] 股东会相关规定 - 股东年会每年1次，在会计年度终结后6个月内召开[29] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[30][33][34] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[33][34] - 同意召开应在决议后5日内发通知[33][34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[37] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[38] - 特定主体可提董事、监事候选人议案[39] - 单独或合并持有1%以上股东可提独立董事候选人议案[39] - 发出通知后延期或取消须提前2个工作日公告[39] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议[49] - 选举董事、监事可实行累积投票制[50] - 表决前推举2名股东代表计票和监票[52] - 全体董监和董事会秘书出席，总经理等列席[44] - 股东会由董事长主持[44] - 通过派现等提案，公司2个月内实施[100] 董监高相关规定 - 特定情形人员不得担任董事[60] - 董事任期3年，可连选连任[61] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 新任董事等1个月内签署声明承诺书[62] - 董事违规所得归公司，造成损失赔偿[64] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会可在不超最近一期经审计净资产30%范围内决策[73] - 全资子公司单笔超5000万或12个月内累计超最近一期经审计净资产5%报公司审批[73] - 董事会会议每年至少2次，提前10日书面通知[74] - 代表10%以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事长10日内召集[74] - 董事连续2次未出席会议，董事会建议撤换[65] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[66] - 董事辞职致人数不足，2个月内召开股东会改选[67] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[73] - 兼任高级管理人员董事不超董事总数二分之一[80] - 正、副总经理每届任期3年，可连聘连任[80] - 总经理决定不超最近一期经审计净资产5%的项目投资等事宜[81] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[84] - 监事任期3年，可连选连任[85] - 监事连续2次未出席会议视为不能履职[85] - 监事会由7名监事组成，职工代表3名，股东代表4名[89] 财务及利润分配相关规定 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[96] - 按规定时间编制中、年、季度财务报告[96] - 缴纳所得税后利润分配提取法定公积金比例为10%[98] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转股本留存不得少于转增前注册资本25%[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[99] - 股东会审议利润分配议案需三分之二以上通过[99] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年[105] - 董事会解聘或不续聘提前15天通知[106] - 股东会通知以公告和专人送出[109] - 公司合并、减资按规定通知债权人并公告[113][115] - 持有10%以上表决权股东可提请法院解散公司[117] - 公司特定原因解散15日内成立清算组[118] - 清算组按规定通知债权人并公告[118] - 控股股东定义[125] - 章程经股东会批准生效[126] - 制定相关规则作为章程附件[126] - 股东会补充决议和细则是章程组成部分[126] - 不同版本章程以中文版为准[126] - 章程中部分术语含本数规定[126] - 章程解释权归董事会[127]