证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-046 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"卧龙新能"） 第十届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 17 日以 专人送达、电子邮件、电话等方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议 召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》 公司拟将其持有的卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"或"标的 公司"） 90%股权（以下简称"标的资产"）转让予浙江卧龙舜禹投资有限公司（以 下简称"卧龙舜禹"）（以下简称"本次交易"、"本次重大 ...