交易概况 - 上市公司为卧龙新能源集团股份有限公司，向浙江卧龙舜禹投资有限公司出售卧龙矿业（上海）有限公司90%股权[13] - 交易价格22050万元，以现金支付[17][18] - 上海矿业100%股权评估值22690万元，90%股权评估值20421万元，增值率22.49%[17] 业绩影响 - 交易前资产总额866248.57万元，交易后821705.94万元[23] - 交易前负债总额408514.93万元，交易后360445.85万元[23] - 交易前资产负债率47.16%，交易后43.87%[23] - 交易前营业收入488125.64万元，交易后240522.57万元[23] - 交易前扣非后基本每股收益0.14元/股，交易后0.06元/股[23] - 2024年度扣非后基本每股收益将由交易前的0.14元/股降至0.06元/股[34] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润交易前为10047.58万元，交易后（备考）为3835.83万元[36] 审批情况 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会及交易对方、标的公司内部决策程序批准[89] - 需上市公司股东大会审议通过正式方案[90] - 需履行上交所等监管机构要求的其他程序（如需）[90] - 需完成其他可能的审批、备案或授权（如需）[90] 风险提示 - 本次交易可能因股票异常交易、标的资产风险、交易双方无法达成一致等被暂停、中止或取消[44] 未来展望 - 公司将集中资源聚焦核心优势业务，提升盈利能力[34] - 交易完成后公司将聚焦新能源业务，解决同业竞争问题[82] 其他要点 - 新增关联担保余额为1.1亿元，占报告期末归母净资产的2.93%[48] - 公司为本次交易表决提供网络投票平台，建立中小投资者单独计票机制[33] - 公司全体董事、高级管理人员对填补摊薄即期回报措施作出承诺[39] - 公司控股股东、间接控股股东与实际控制人对本次重组摊薄即期回报填补措施作出承诺[40] - 2024年1月15日，卧龙控股承诺5年内解决同业竞争问题[64][65] - 上市公司于2025年1月启动并于3月完成对四家新能源公司的收购[67] - 本次交易不涉及发行股份，不影响公司股权结构和总股本[88] - 上市公司及相关人员承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，承担法律责任[91][92] - 上市公司董监高承诺不向其他单位或个人输送利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[105] - 卧龙控股为卧龙新能对标的公司担保义务提供反担保，逾期造成损失将赔偿[110]