股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月29日下午14:30召开[1] - 现场会议召开时间为2025年5月29日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月29日[3] - 股权登记日为2025年5月22日[6] - 现场会议登记时间为2025年5月28日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00）[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[25] 股东大会地点 - 现场会议地点为阜新市细河区开发大街59号公司会议室[8] - 现场会议登记地点为阜新市细河区开发大街59号公司会议室[15] 议案相关 - 第2项议案需逐项表决[12] - 第1 - 25项议案、第27 - 28项议案关联股东需回避表决[12] - 议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案子议案有18个[9] - 授权委托涉及发行股份购买资产并募集配套资金等20项提案[28][29] - 会议审议评估机构独立性等相关议案[30] - 会议审议公司本次交易相关审计等报告议案[30] - 会议审议批准本次交易相关加期审计等报告议案[30] - 会议审议本次交易摊薄即期回报及填补措施议案[30] - 会议审议提请股东大会同意免于发出收购要约议案[30] - 会议审议公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[30] - 会议审议标的公司不存在关联方非经营性资金占用议案[30] - 会议审议提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜议案[30] 其他 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准[3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人费用自理[17] - 信函或传真登记须在2025年5月28日16:00前送达公司证券部[14] - 联系人张磊，联系电话0418 - 3399169，联系传真0418 - 3399170[17] - 联系地址为辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部，邮政编码123004[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月28日16:00前送达公司[34] - 授权委托书和参会股东登记表的剪报、复印件或自制件均有效[33][35] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[21]