江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议 | | | 案 | 10 | | 议案七、关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 11 | | 议案八、关于取消监事会的议案 12 | | | 议案九、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 13 | | | 议案十、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 14 | | 2 江苏洪田科 ...