北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 2025年5月22日，公司第六届董事会第六次独立董事专门会议以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2025年5月20日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事， 会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 全体独立董事一致认为：该关联人向公司控股子公司提供委托贷款为日常经营活 动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律法规和公司章程的 规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们对该事项表示同 意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 一、审议通过《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案》 表决结果：同意 3 票，反 ...