四川金时科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十四次会议，定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 大会，公司于 2025 年 4 月 28 日发布了《年度股东大会通知》（编号：2025-026）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，2024 年度股东大会的提 示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-035 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称"交易系统"）和互 联网投票系统（以下简称"互联网投票系统"） ...