融资情况 - 向特定对象发行股票数量41,254,260股，募资不超64,000.00万元[2][3] - 发行前总股本137,514,200股，发行后178,768,460股[4] - 发行完成后短期内每股收益预计摊薄，募资到位后净资产收益率和每股收益可能下降[6][7] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润100,357,189.23元，扣非净利润80,169,430.38元[3] - 假设2025年扣非净利润三种情形：增长10%、持平、下降10%[3] - 情景一：2025年扣非净利润增长10%为88,186,373.42元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.63元/股[5] - 情景二：2025年扣非净利润持平为80,169,430.38元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.57元/股[5] - 情景三：2025年扣非净利润下降10%为72,152,487.34元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.51元/股[5] 项目投资 - 募资拟全部投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目[8] - 拟建设12万吨高性能革基布坯布生产线和年产13.5万吨DTY丝生产线[9] - 募集资金投资项目全部坯布和约70%DTY丝产能公司自身消化，30%DTY丝产能有销售计划[14] 技术研发 - 截至2024年12月31日拥有86项实用新型专利、8项发明专利[12] 公司治理 - 明确利润分配政策并制定股东回报规划（2025 - 2027年）[18] - 制定完善内部控制制度管理体系并继续完善公司治理[19] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[20] - 相关责任主体若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] 流程进展 - 董事会对融资摊薄即期回报事项分析等经第三届董事会第十八次会议审议通过[22] - 相关事项将提交公司股东大会审议[22] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[22] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[24]