委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，且须委任至少一名不同性别的董事[26] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[47] - 审计委员会成员由三名非执行董事组成，独立董事应占多数[71] 提名与选举 - 各委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7][26][47][72] - 薪酬与考核委员会主任委员在委员内的独立董事中选举产生，获票数最多者担任[47] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[72] 任期规定 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7][26][48][72] 会议要求 - 各委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[18][37][61][85] - 提名、薪酬与考核、审计委员会会议需提前三天通知全体委员并提供资料[37][61][85] - 各委员会会议记录保存期限不少于十年[18][39][62][86] 职责范围 - 战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 相关事项研究并提建议[5] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核[24] - 薪酬与考核委员会职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等[51] - 审计委员会职责包括提议委任、重新委任、罢免或更换外部审计机构，批准审计费用及聘用条款等[74] 决议与实施 - 提名委员会依据相关规定研究董事、高级管理人员当选条件等形成决议提交董事会通过后实施[34] - 薪酬与考核委员会就董事和高管薪酬、股权激励计划等向董事会提建议[54] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[78] 薪酬规定 - 董事薪酬计划须报董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[55] 生效时间 - 各工作细则自公司 H 股在港交所挂牌上市之日起生效实施[21][42][65][90]