会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月9日14:00现场召开[2] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5 - 6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 选举事项 - 选举第十一届董事会非独立董事7人，独立董事4人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×7，独立董事票数=股份总数×4[12] 议案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 有修订公司章程等部分条款的议案[16][17] 委托事宜 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[15][17]