制度修订 - 修订《独立董事工作制度》等多项制度，“股东大会”改为“股东会”，部分删除或修订监事会、监事相关规定[2] - 修订《董事会秘书工作制度》，筹备会议表述从“股东大会”改为“股东会”，删除监事相关内容[3] - 修订《高层管理人员薪酬管理制度》，调整适用对象，新增公司高级管理人员[9] - 修订《审计委员会议事规则》，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[37] - 修订《投资者关系管理制度》，“股东大会”改为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[38] - 修订《信息披露管理制度》，“股东大会”改为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，董事等未经授权不得发布未披露信息[38][39][40] - 修订《期货套期保值业务管理制度》，关联方期货套期保值业务提交股东会审议[43] 任职资格与职责 - 董事会秘书受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得任职[5][6] - 董事会秘书最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[5][6] - 公司聘任董事会秘书时与其签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[8][9] - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利[7][8] - 董事会秘书有义务提醒董事会可能违反规定的决议，并有权向证券监管部门反映[7][8] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核并确定董监高薪酬[10][11] - 公司董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书为具体负责人[37] 薪酬制度 - 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营状况和绩效为基础，根据考核确定[9] - 董事薪酬实行年薪制，绩效年薪与公司经营业绩挂钩[10][11] - 独立董事津贴标准由公司股东会批准[11] - 高级管理人员薪酬由月基本工资、月奖金和绩效年终奖组成[10][11] - 高级管理人员按月发放基本工资、月奖金，绩效年终奖在会计年度结束后发放[12] 会议制度 - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事会应召开临时会议[12] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日提交[14][15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15][16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[18][19] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 特定情形下公司需召开临时股东会，董事会收到提议后10日内需给出书面反馈意见[21][22] - 董事会同意召开临时股东会的，应在作出决议后的5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[24] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内需发出股东会补充通知[28] 募集资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，公司使用节余资金需相关方同意[36] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，可在募集资金到账后六个月内置换，需相关方同意并披露[35] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后应及时公告，需相关方出具意见[35] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需股东会审议通过，相关方发表同意意见并披露[36] 其他 - 审计委员会有权对募集资金使用情况进行检查、监督[36] - 股东会由董事长主持，特定情况下由副董事长或其他董事主持；审计委员会自行召集的股东会由其召集人主持[31] - 股东大会就选举董事、监事表决时，可实行累积投票制，独立董事与其他董事应分开选举[32] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[34][35] - 重大事件包括公司董事或总经理变动、董事长或总经理无法履职[39][40] - 公司审计委员会负责审核董事会编制的定期报告[40] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[39][40] - 发生重大事件公司应立即披露相关情况[39][40] - 公司套期保值计划须提交董事会审议通过[43]