会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况可随时通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[15] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事特定未出席情况需书面说明披露或撤换[17][19] - 审议关联交易时委托有规定[20] 会议表决规则 - 董事会决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[27][29] - 董事回避表决时会议举行及决议通过规则[30] - 提案未通过短期内不审议相同提案，可暂缓表决[34][35][37] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存不少于10年，档案保存十年以上[39][45] 董事会职责与决议执行 - 董事会职责包括召集股东会等多项内容[31][32] - 利润分配等决议可依草案先决定[33] - 董事长和董事督促决议执行并报告情况[44] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46]