会议规范 - 规范独立董事专门会议议事和决策程序[2] - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议并全体过半数同意[3][4] 会议安排 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数以上同意可不受限[7] - 半数及以上独立董事提议可召开临时会议[8] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[10] - 会议记录载明意见，至少保存十年[5] 公司责任 - 保证会议召开，承担聘请中介及行使职权费用[13] 述职要求 - 独立董事向年度股东会提交含会议工作情况的年度述职报告[5]