董事会决议 - 2025年5月23日召开第四届董事会第十九次会议，8位董事全出席[2] - 同意豁免本次会议通知时限[3] - 选举边逸军为董事长及战略委员会主任委员[4][6] - 提名姚舜为非独立董事候选人，议案待股东会审议[8] 股份与资本 - 公司股份总数减至265,320,683股，注册资本减至265,320,683元[10] - 此前多次会议决定减少股份及注册资本[10][11] - 公司股份总数为26,541.6083万股，每股面值1元[13] 其他事项 - 《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》议案全票通过[14] - 董事会同意2025年6月9日召开第二次临时股东会[15] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[15]