会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月23日召开，现场会议下午14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 公告发布时间为2025年5月23日[55] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东131人，代表股份99,808,277股，占公司有表决权股份总数的41.3904％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意99,606,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意99,610,327股，占比99.8017％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意99,610,327股，占比99.8017％[12] - 《2024年度审计报告》同意99,597,227股，占比99.7885％[14] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意99,674,427股，占比99.8659％[17] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意99,586,027股，占比99.7773％[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意99,673,427股，占比99.8649％[21] - 《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》同意51,636,135股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的99.7380％[23] - 中小股东对某议案表决：同意8,236,930股，占比98.3798％；反对118,400股，占比1.4141％；弃权17,250股，占比0.2060％[24] - 《关于非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》总表决：同意54,006,957股，占比99.6054％；反对191,850股，占比0.3538％；弃权22,100股，占比0.0408％[26] - 《关于非独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》中小股东表决：同意8,158,630股，占比97.4446％；反对191,850股，占比2.2914％；弃权22,100股，占比0.2640％[27] - 《关于独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》总表决：同意99,588,527股，占比99.7798％；反对198,650股，占比0.1990％；弃权21,100股，占比0.0211％[28] - 《关于独立董事2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》中小股东表决：同意8,152,830股，占比97.3754％；反对198,650股，占比2.3726％；弃权21,100股，占比0.2520％[29] - 《关于监事2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》总表决：同意86,146,236股，占比99.7386％；反对198,550股，占比0.2299％；弃权27,200股，占比0.0315％[30] - 《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决：同意99,667,627股，占比99.8591％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权22,150股，占比0.0222％[31] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[36] - 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[38] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[45] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决：同意8,237,930股，占比98.3918％；反对118,500股，占比1.4153％；弃权16,150股，占比0.1929％[46] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[48] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》中小股东表决：同意8,237,930股，占比98.3918％；反对118,500股，占比1.4153％；弃权16,150股，占比0.1929％[49] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决：同意99,673,627股，占比99.8651％；反对118,500股，占比0.1187％；弃权16,150股，占比0.0162％[50] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》中小股东表决：同意8,237,930股，占比98.3918％；反对118,500股，占比1.4153％；弃权16,150股，占比0.1929％[51] - 三份议案表决结果均为通过[47][49][51] 合法性 - 律师认为本次股东会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果合法有效[53] 备查文件 - 备查文件有2024年年度股东会决议和法律意见书[54]