合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月8日至2025年5月9日[1] - 公司治理方面，公司章程和制度完备合规，三会规则有效执行，董监高履职合规[1] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2][3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致，内容完整，无应披露未披露重大事项[4][5] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规，价格公允[6][7] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议，使用与披露一致，无违规情形[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景，生产经营环境无重大变化[8] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[9] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司营业收入和利润下滑[10] 募投项目情况 - 向不特定对象发行可转债募投项目进展缓慢[10] - 募投项目投入进度较《募集说明书》规划滞后[10] - 募投项目整体达到预定可使用状态时间从2025年5月31日延至2027年5月31日[10] 建议与要求 - 按法律法规完善治理结构并及时准确披露信息[10] - 研究并安排募投项目后续工作，规范资金存储使用并披露信息[10] - 加强经营管理，关注市场变化改善经营成果[10] - 关注商誉减值风险对未来业绩的影响[10] - 做好相关信息披露工作[10]