会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月23日召开[4] - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人9名，代表有表决权股份208,030,700股，约占总数68.8612%[12] - 网络投票股东51名，代表有表决权股份822,443股，约占总数0.2722%[12] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户股份6,029,590股[13] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意208,364,734股，约占99.7661%[19] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意6,418,034股，约占92.9282%[19] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[20] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意208,364,734股，占比99.7661%[24] - 《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》同意28,180,034股，占比98.2964%[25] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意208,363,064股，占比99.7653%[27] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意208,343,064股，占比99.7558%[28] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意208,363,564股，占比99.7656%[29] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》同意208,363,064股，占比99.7653%[32] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意208,343,064股，占比99.7558%[33] - 小额快速融资议案同意208,363,064股，占参会股东有表决权股份总数约99.7653%[36] - 小额快速融资议案中小投资者同意6,416,364股，占参会中小股东有表决权股份总数约92.9040%[36] 议案结果 - 小额快速融资议案为特别决议事项，获参会股东有表决权股份总数三分之二以上通过[36] 法律意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[36] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定[37] - 法律意见书正本三份，经签字盖章后生效[38]