交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 本次交易标的资产是凉山矿业股份有限公司40%股份[14] 交易价格与数量 - 发行股份购买资产的发行价格调整后为9.07元/股，最终以审核通过注册数量为准[21] - 募集配套资金发行价格调整后为9.07元/股[25] - 募集配套资金总额不超过15亿元，中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元[25] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[17] - 本次交易已取得相关集团原则性同意，经董事会审议通过[34] - 本次交易尚需多项决策和审批程序，结果和时间不确定[35] 股份锁定与权益 - 云铜集团通过交易取得的新增股份60个月内不得转让[24] - 募集配套资金认购方新增股份锁定期为60个月[26] - 上市公司交易前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[81][91] 资金用途与风险 - 募集配套资金用于红泥坡铜矿项目建设和补充流动资金[25] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[47] - 若标的公司效益不及预期，上市公司财务指标可能被摊薄[53] 政策背景与承诺 - 2025年1月相关部门印发铜产业发展方案[59] - 公司及相关主体承诺信息真实准确完整，承担法律责任[5][8] - 云铜集团承诺2026年11月29日前启动凉山矿业股权注入工作[65]