董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开2次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东等提议时应召开临时会议[4] - 董事长应10日内召集并主持会议[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需提前3日发出[8] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 1名董事1次会议不得接受超2名董事委托[12] - 表决一人一票，通常书面表决[17] - 决议须全体董事过半数通过[18] 关联关系处理 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可开会[19] - 出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[19] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化1个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[19] - 会议档案保存不少于10年[22] - 规则经股东会批准生效和修改[24]