恒丰纸业(600356) - 恒丰纸业第十一届董事会第十次会议决议公告
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2025-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会第十次会议,符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 5 月 18 日以书面形式和电子邮 件等方式,向公司各位董事,发出召开公司第十一届董事会第十次会议的通知。 (三)2025 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 (四)会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅,审议通过了以下决议: (一)审议通过《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 ...