证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-047 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开，公司实有董事 6 名，参加 表决 6 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《云南景谷林业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过以下议案： 2025 年 5 月 24 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际，对公司董事会各专门委员会成员进行了增补、调整选举， 具体选举情况如下： 1、董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为：黄华敏； 2、董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为：滕斌圣； 3、董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为： 王同海； ...