会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开[3] - 公司董事会决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会[28] 审计相关 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》需提交2024年度股东大会审议[6] 制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》，议案需2024年度股东大会特别决议审议[7] - 董事会同意修订及制定公司部分治理制度，多项议案需提交2024年度股东大会审议[10]