股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-026 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开十一 届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公 司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度进行相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 《中华人民 ...