公司章程修订 - 拟对《公司章程》经营范围进行补充[2] - 拟增加职工董事相应条款[2] - 拟统一规范“股东大会”表述为“股东会”[2] - 修改涉及监事会、监事的表述[4] 法定代表人规定 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人，辞任时需30日内确定新法定代表人[5] - 法定代表人活动后果由公司承受，有过错可追偿[5] 财务资助与股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[7] - 收购股份特定情形应10日内注销[8] - 特定人员股票买卖收益归公司[8] 股东权益与诉讼 - 股东撤销决议期限为60日[9] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有权请求诉讼[10][11] - 相关方收到股东请求30日内决定是否诉讼[10] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告[11] - 对外担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] 股东会相关 - 特定情形2个月内召开临时股东会[14] - 监事会等同意召开应5日内发通知[15] - 相关主体有权提提案，特定股东可提前10日提临时提案[15] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[17] - 特定提案需双重2/3以上通过[18] - 控股股东控股超30%选举采用累积投票制[18] 董事规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[22] - 董事长由全体董事过半数选举产生[22] - 董事辞职报告收到日生效，2个交易日披露[22] - 董事执行职务损害他人，公司与有过错董事担责[22] - 关联董事无表决权[23] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[22] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[27] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[28] - 负责审核财务信息等，部分事项过半数同意提交董事会[28] 专门委员会 - 各专门委员会委员3名，部分委员会独立董事过半[29] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[29] - 提名委员会拟定选择标准和程序[29] 独立董事 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[25] - 行使部分职权需全体过半数同意[26][27] 监事会与监事 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[32] - 每6个月至少开一次会，决议需半数以上监事通过[34] 报告披露 - 4个月内报送并披露年度报告[34] - 2个月内报送并披露中期报告[34] - 1个月内报送季度财务报告[34] 公积金与审计 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[35] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[35] 合并等事项 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[36] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[36][37][38] - 债权人可要求清偿债务或担保[36][37][38] 其他 - 公司设共产党组织并提供活动条件[6] - 章程修订提交2024年度股东大会特别决议审议[40] - 章程修订以市场监督管理机构核定为准[39]