修订及制定公司部分治理制度的公告 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－013 长沙通程控股股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理 制度，具体情况为：相关治理制度中"股东大会"表述统一规范为"股 东会"；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会 的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述 相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值 管理制度》及《舆情应对管理制度》 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大会审议 ...