独立董事会议 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[3] - 特定事项经会议讨论过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权需经会议审议过半数同意[6] 会议通知 - 提前三天通知，紧急情况不受限[8] - 通知包含时间、方式等内容[9] 会议召开 - 以现场召开为原则，必要时可用其他方式[10] - 过半数独立董事推举一人召集主持[11] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意通过[11] 会议记录与制度生效 - 会议记录保存至少10年[11] - 制度经董事会会议审议通过后生效[15]