董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][15] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急可口头[16] 专门委员会组成 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员均为3名董事[7][10][11] - 审计、薪酬与考核委员会含2名独立董事，提名委员会独立董事占多数[7][10][11] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一人一票表决[20][27] - 决议须全体董事过半数投赞成票，矛盾决议后形成的为准[30][31] - 董事回避时相关规定及无关联董事不足三人处理办法[33] 提案与决议相关 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[36] - 部分情况会议应暂缓表决，利润分配决议有流程要求[34][35] 会议记录与日常工作 - 董事会秘书负责会议记录，与会董事需签字确认[35][36] - 闭会期间由董事会秘书及证券研发部处理日常事务[37] 其他 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前人员需保密[37] - 会议档案保存十年以上，规则经股东会批准实施[38][39][41][42]