长沙通程控股股份有限公司 第一章总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为保证长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康 地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长沙通程控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委 员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董 ...