董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[5] 关联交易决策 - 与关联自然人30 - 300万元关联交易由董事会决定[12] - 与关联法人单笔或累计标的占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%关联交易（除担保、财务资助）由董事会决定[12] 非关联交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%非关联交易由董事会决定[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10% - 50%或绝对金额1000 - 5000万元非关联交易由董事会决定[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10% - 50%或绝对金额100 - 500万元非关联交易由董事会决定[14] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占最近一期经审计净资产10% - 50%或绝对金额1000 - 5000万元非关联交易由董事会决定[14] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[18] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持会议[19] - 召开定期会议提前10日发书面通知[20] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[20] - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[22] - 主持人指定1名独立董事宣读事前认可提案书面意见[23] - 表决实行一人一票，采用书面表决方式[24] - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[25] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[28] 会议档案 - 保存期限不少于十年[30] 董事会秘书 - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满等不得担任[32] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[32] - 拟聘任者最近3年受中国证监会行政处罚等情况公司需披露原因及提示风险[33] - 负责公司信息披露事务、投资者关系管理等职责[33] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] - 聘任后及时公告并提交相关资料[34] - 对公司负有诚信和勤勉义务[34] - 被解聘或辞职时，董事会及时向证券交易所报告并说明原因[34] 规则生效 - 经股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[36]