战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，委员三名[5] - 委员任期与董事一致，可连选连任[5] 职责与决策流程 - 对长期战略、重大投资研究提建议并检查实施[8] - 主任委员指定部门准备，审核后召集会议，决议报董事会[10][11] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，主任委员主持[13] - 2/3以上委员出席可举行，建议须过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 会议相关人员 - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[13] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[14] - 细则经股东会审议通过生效，解释权归董事会[16]