福建元力活性炭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月） 元力活性炭董事会战略委员会工作细则 福建元力活性炭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全 战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本工作规则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行 职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由 董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会 ...