股东大会安排 - 2025年4月24日董事会决定5月23日召开股东大会，4月28日发布通知公告[2] - 股东大会网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[3] - 2025年5月23日下午14:30现场会议在珠海高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人28人，代表股份61,980,670股，占公司股份总数的29.5889%[4] - 现场会议股东及股东代理4人，代表股份61,473,069股，占公司股份总数的29.3466%[4] - 网络投票股东24人，代表股份507,601股，占公司股份总数的0.2423%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等六项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数均超99.9%[6][7][8][10][12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数61,950,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意股数478,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0968%[11] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意股数61,948,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9479%[12] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[15] - 《关于申请政府转贷平台资金的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[16] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[17] - 中小股东对《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意475,901股，占比93.6442%，反对32,300股，占比6.3558%[13] - 中小股东对《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意476,901股，占比93.8410%，反对31,300股，占比6.1590%[14] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[15]