公司基本信息 - 公司于2020年9月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3334万股[7] - 公司注册资本为19513.728万元，现有股份总数19513.728万股[11][21] - 慈溪市耀创电子科技有限公司认购3000万股，占比60%[20] - 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业认购1500万股，占比30%[20] - 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业认购500万股，占比10%[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 出现特定情形需2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[42][48][49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 关联交易事项决议须经出席非关联股东所持表决权1/2或2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[92] - 董事会定期会议每年2次，提前10日书面通知，临时会议按规定召集[100] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[103] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[113] - 独立董事连任时间不得超过6年[117] 管理层相关 - 公司设总经理、财务总监、董事会秘书各1名，总经理每届任期3年[123][126] 监事会相关 - 监事会成员3名，由2名股东代表和1名职工代表组成，定期会议每6个月召开一次[138][141] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[160] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[169] - 公司减资、解散等按规定时间通知债权人、成立清算组等[180][185][186]