审计委员会 - 成员由3 - 7名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 下设审计工作组为日常办事机构[7] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 应督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[10] - 董事会收到报告后应在二个交易日内向深交所报告并公告[11] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 应在年度财务报告工作前安排与审计机构磋商，督促提交审计报告并记录相关情况[20] 战略委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，至少含1名独立董事[28] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[28] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[35] - 会议记录至少保存十年[37] 提名委员会 - 成员由3 - 7名董事组成，独立董事占多数[43] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[43] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提出相关建议[45] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[47] - 会议召开前三天书面或电话通知委员，特殊情况会议前一天口头通知[51] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[51] - 会议档案至少保存十年[52] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[59] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[59] - 会议召开前三天书面或电话通知委员，特殊情况会议前一天口头通知[67] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[67] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[62] - 会议档案至少保存十年[67] 实施细则 - 各实施细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按相关规定执行[22][39][54][70] - 细则与国家新法律、法规或修改后公司章程抵触时按规定执行并修订报董事会审议[71] - 细则解释权归属公司董事会[71]