证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-054 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | 本次质押 | 本次质押后 | | 占公司 | 已质押股份 情况 | | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持 比 | 股 例 | 前质押股 | 质押股份数 | 占其所持 股份比例 | 总股本 | 已 质 押 | 占 | 已 | 未 质 押 | 占未 | | | | | | 份数量 | 量 | | 比例 | 股 份 限 售 和 冻 | 质 | 押 | 股 份 限 | 质押 | | | | | | | | | | 结、标记 | 股 | 份 | 售 和 冻 | 股份 | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | | 结数量 | 比例 | | 浙江台州椰 林湾投资策 划有限公司 | 12,449,032 | 10.22% | | 10,8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，于2025年1 月17日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，用于股权激励和/或注销，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。 本次回购股份的资金总额不低于人民币11,000万元（含）且不超过人民币15,000万 元（含），本次回购股份的价格为不超过人民币66.80元/股（含），回购期限为自 公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1 月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-097）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

股东会议事规则 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东会的运作程序，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》其他相关法律、法规的规 定及《公司章程》，制定公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提 ...

独立董事工作制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《学大（厦门）教育科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，为进一步完善学 大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本工作制度。 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司 ...

董事会专门委员会实施细则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （本细则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三至七名董事组成， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第 ...

内部控制制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范 和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 ...

关联交易管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为保证学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易， 保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； - 1 - （二）对外投资（含委 ...

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2025 年 5 月 23 日召开的第十届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议） 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开 第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公 司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-044 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审 计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订，《公司章程》的具体修订内容详 见附件。 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下 ...