董事会议事规则审议 - 董事会议事规则经2025年5月23日第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 七种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，特殊情况可会前一天口头通知[9] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前一日发出书面变更通知[13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[14][15] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[22] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况主持人要求秘书下一工作日之前通知[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 特定情形董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 秘书安排人员记录会议，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[28][29] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员有保密义务[30] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[31] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[32] - 规则中“以上”含本数，“过”不含本数[33] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，由董事会解释[34]