证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-116 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.29：制定《重大信息内部报告制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理 ...