证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-104 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下 简称"承诺相关方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规，以及《湖 ...