董事会会议审议 - 2025年5月21日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9][11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急可电话通知[11] - 变更会议事项需提前3日书面通知[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，1名董事不超2人委托[13][15] - 会议可多种方式召开，无关联董事过半数出席可举行[15][19] - 决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 部分情况会议暂缓表决，提案通过需超全体董事半数同意[20][21] - 担保等事项需出席会议2/3以上董事同意[21] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[23] 其他规则 - 会议表决一人一票，关联董事回避，资料保存超10年[18][19][25] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[24]