持续督导 - 申万宏源承销保荐对欧福蛋业进行2024年度持续督导并出具报告[2] - 持续督导工作包括审阅信息披露等7项内容[3][5] - 2024年不存在需专项现场核查的情况[3] - 保荐机构为欧福蛋业出具多项专项核查意见[5] - 持续督导未发现信息披露等11个事项存在问题[6] 股份承诺 - 实控人等承诺上市12个月内不转让公开发行前已发行股份[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让[7] - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于调整后发行价[7] - 集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预披露，3个月内超1%需30个交易日前预披露[7] - 实控人等承诺锁定期满后一定时间长期持股，减持按规定方式进行[7] - 减持发行人股份需提前15个交易日公告[8] 稳定股价 - 启动稳定股价措施条件为上市后第二个月至三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值[8] - 触发稳定股价预案，董事会应在5个交易日内制订具体方案并公告[8] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于上一年度税后现金分红的5%，不高于30%[8] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的5%，单一年度不超过30%[9] - 公司单次回购股票资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%，不高于20%；同一年度不高于30%[9] - 终止稳定股价方案条件之一为连续3个交易日收盘价格高于最近一期经审计每股净资产[9] - 未采取稳定股价措施，需在信息披露平台说明原因并道歉[9] - 控股股东、实际控制人未采取措施，其持有的公司股票不得转让直至实施完毕[9] - 未采取稳定股价措施，公司10个交易日内停发相关董事和高管薪酬，其股票不得转让直至措施实施完毕[10] 利润分配 - 实控人、控股股东将促使公司按规定执行利润分配政策和分红回报规划[11] - 实控人、控股股东督促相关方提出利润分配预案并对符合要求预案投赞成票，督促实施利润分配[11] 责任承诺 - 实控人、控股股东对招股书等资料真实性等担责，若违规将20个交易日内制定购回方案，6个月内完成购回，购回价不低于发行价[11] - 实控人、控股股东若因招股书等违规致投资者损失将依法赔偿[11] - 董事、监事、高级管理人员对招股书等资料真实性等担责，若致投资者损失将依法赔偿[11] 业务承诺 - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[10] - 董事、高级管理人员薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[10] - 若公司推股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[10] 竞争承诺 - 实控人及控制的其他企业目前在中国大陆未开展与欧福蛋业及其子公司竞争业务，未来也不会开展[13] - 承诺不竞争区域包括中国（含港澳台）、越南等国家和地区[13] - 实控人及控制的其他企业在除中国大陆外承诺不竞争区域目前无对欧福蛋业及其子公司构成重大不利影响的竞争业务，未来也不从事[13] - 若实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域与欧福蛋业及其子公司构成重大不利竞争，欧福蛋业有权采取收购股权等措施解决[13] - 实控人控制的其他企业在承诺不竞争区域获得新的竞争资产等，欧福蛋业及其子公司有优先购买权和优先参与权[13] - 实控人等承诺若下属企业致欧福蛋业权益受损将依法担责[14] - 实控人等承诺规范减少与欧福蛋业关联交易，保证交易公平合规[14] 业务调整 - 发行人及子公司计划2023年6月30日前停止与部分公司业务往来，韩国仅留一家客户[15] - 俄乌局势稳定且欧洲蛋制品供应在菲律宾恢复正常后，天津太阳终止菲律宾蛋制品业务[15] 其他承诺 - 控股股东等控制企业在中国大陆自2016年4月28日至文书出具日无同业竞争，文书出具日起不在中国大陆开展竞争业务[15] - 文书出具日起，OvodanFoodsA/S在中国香港仅与老客户开展业务，控股股东等控制企业不在中国香港开展相似业务[15] - 发行人拟在承诺不竞争区域开展业务，控股股东等控制企业停止相关业务并置入[15] - 实控人承诺自承诺函签署日起，不在特定地区开展与股份公司相竞争业务，让予商业机会[16] - 控股股东承诺企业及附属公司不参与与股份公司主营业务竞争的业务，让予商业机会[17] - 董事、监事、高级管理人员承诺不参与竞争业务，不提供商业秘密，违反赔偿损失[17] - 控股股东承诺承担公司部分未取得产证建筑物因违规造成的经济损失[17] 风险与情况 - 公司面临鸡蛋价格波动影响业绩的日常经营风险[18] - 控股股东、实际控制人、董事、高管无股份质押冻结情况[18] - 交易所或保荐机构无其他需发表意见的事项[18]