收购信息 - 收购人为安徽九华山文旅康养集团，预计收购完成后持有九华旅游权益超30%触发要约收购义务[2][5] - 文旅集团承诺36个月内不转让本次认购股份，若议案经股东会审议通过可免于要约[6] - 文旅集团认购九华旅游本次发行股票不低于32%，自发行完成日起36个月不转让[32][33] 公司数据 - 文旅集团2024年末总资产576090.11万元，净资产297979.90万元，营业总收入105970.59万元，净利润6543.83万元[24] - 文旅集团2023年末总资产515168.61万元，净资产298179.61万元，营业总收入39582.48万元，净利润12.53万元[24] - 文旅集团2022年末总资产424018.61万元，净资产228031.29万元，营业总收入10671.76万元，净利润 - 9349.34万元[24] - 文旅集团2024年资产负债率48.28%，2023年净资产收益率 - 3.30%，资产负债率42.12%，2022年净资产收益率 - 4.25%，资产负债率46.22%[25] 持股情况 - 文旅集团直接持有九华旅游33,121,016股，占比29.93%[39] - 假设发行数量为收购前总股本30%，文旅集团认购32%，发行后持股43,746,296股，占比30.40%[40] - 池州市投控集团间接持有江苏宝利国际投资股份有限公司22.53%股份[29] - 池州市投控集团间接持有池州九华农村商业银行股份有限公司19.64%股份，持有池州贵池民生村镇银行股份有限公司6.99%股份[30] 协议相关 - 2025年4月30日文旅集团董事会通过认购议案，5月15日股东会通过，5月20日双方签订认购协议[34][35] - 发行股票定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[43] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，文旅集团拟认购不低于32%[45] - 协议自签字盖章成立，满足相关条件后生效[57][58][59] - 若一方违约，守约方可要求赔偿损失，特定情形不构成违约，不可抗力致不能履行协议部分或全部义务不视为违约，持续超30日一方有权终止协议[54] 其他 - 安徽省九愿旅游发展有限公司等多家公司的注册资本及公司持股情况[16][17][18][19][20][21][22] - 2025年5月20日，九华旅游审议通过提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案[63]