会议信息 - 会议通知和公告于2025年4月29日发布[2] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:30，线上投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 6名股东及授权代表参会，代表323,786,320股，占上市公司有表决权股份总数的80.42%[5] - 2名股东及授权代表现场参会，代表323,300,000股，占比80.30%；4名股东通过深交所系统投票，代表486,320股，占比0.12%[6] - 4名中小股东现场和线上投票，代表486,320股，占比0.12%[8] 议案表决 - 多数议案同意股数占比99.85%，反对股数占比0.15%[9][11][14][16][18][21][23][26][29] - 2024年度利润分配方案同意股数为323,301,900股，占比99.85%，反对股数484,420股，占比0.15%[18] - 2024年信用及资产减值准备议案同意股数为323,456,720股，占比99.90%，反对股数329,600股，占比0.10%[21] - 2025年日常关联交易预计议案，大股东244,000,000股回避，其余股东同意79,300,000股，占比99.39%，反对486,320股，占比0.61%[26] - 聘请会计师事务所议案同意股数为323,456,720股，占比99.90%，反对股数329,600股，占比0.10%[29] 股份表决 - 国内股2.44亿股赞成，占参会国内股东有效表决权总数100%[30][32] - 外资股7945.672万股赞成，占参会外资股东有效表决权总数99.59%；32.96万股反对，占比0.41%[30] - 少数股东15.672万股赞成，32.96万股反对[31] - “关于修订公司章程及其附件的提案”3.233亿股赞成，占参会有表决权股份总数99.85%；48.632万股反对，占比0.15%[31] 董事会选举 - 选举第十届董事会非独立董事，各候选人总票数3.2330001亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930.001万股赞成占99.39%[35] - 选举第十届董事会独立董事，王艳3.233亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930万股赞成占99.39%[38] - 选举第十届董事会独立董事，李日昱、刘育平、文波均3.2330001亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930.001万股赞成占99.39%[38] - 公司职工代表大会选举陆宁为职工董事，与上述七位非独立董事共同组成第十届董事会，任期三年[35] 决议有效性 - 辽宁华夏律师事务所认为公司股东大会召集、召开程序及表决程序合法有效，决议合法有效[39] 参考文件 - 会议参考文件为瓦房店轴承股份有限公司2024年度股东大会决议及律师法律意见书[40]