公司基本信息 - 公司于2010年11月5日在深交所创业板上市，首次发行2300万股[5] - 公司注册资本为48310.0093万元，现有股份总数为48310.0093万股[6][14] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 卢庆国等多名股东发起时持股情况及比例[13] - 公司股东合计持股金额为5000万美元，各股东有持股金额及占比[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%等[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[49] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等多种情形需股东会审议[39] - 财务资助对象资产负债率超70%或单次资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会对多种交易有审批权限，如与关联自然人成交金额超30万元等[86] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召集临时会议[88] 专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成，负责公司战略相关研究与建议[93] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，每季度至少开一次会[95] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事和高管考核标准与薪酬政策[96] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事和高管选择标准与程序[97] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任[100][101] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[108][109] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[114][116] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[117] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[112] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[132] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[135] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[133] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[137]