| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 ...