董事会专门委员会设置 - 公司设立审计、提名、薪酬与考核三个董事会专门委员会[2] - 各专门委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件等进行检查[11] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[25] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[11] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提出建议[16] - 研究董事和经理人员当选条件等并提交董事会审议[20] - 对董事和高级管理人员有选任程序[21] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[16] - 提出的董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[17] - 有获取薪酬信息等工作内容[23] 会议相关规定 - 各专门委员会会议需提前三天书面通知全体委员[25] - 需三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[25] - 会议记录等资料须至少保存十年[25] 细则实施 - 本细则自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起实施[28]